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　　詐騙團夥美其名曰交“信用保證金”，得手後買金器洗錢
　　羊城晚報訊 記者謝穎報道：因信用貸款利息高，李飛（化名）想找熟人貸款100萬，通過一個朋友的介紹，他認識了“建行東莞總行”的李小姐。讓李飛萬萬沒想到的是，原以為李小姐答應的貸款馬上就能順利貸下來，不想卻誤入一個詐騙圈套，被騙走30餘萬，美其名曰交“信用保證金”。據悉，詐騙團夥成員李某萍因詐騙數額巨大，一審被判處有期徒刑七年，李某萍卻認為自己是偶然犯罪，量刑過重，遂提起上訴。東莞市中級人民法院二審判決，量刑適當，維持原判。
　　據被害人李飛稱，2013年3月，他認識一名從事信用貸款工作的朋友王某。因信用貸款利息高，不想做信用貸款，王某便於5月份介紹“建設銀行東莞總行”員工李小姐給他，並給了他聯繫電話。同年5月4日，他通過王某給的電話打過去，稱自己是王某朋友，詢問是否可以貸款100萬元。李小姐就說可以，他問是否需什麼資料。李小姐說資料已經有了，就需要30%的保證金。他想當時手上沒有那麼多錢，就說等籌錢後再聯繫。
　　5月7日，他便收到李小姐的一條短信“王先生，早上好，相關手續都準備齊全了的話明天可以放款”。
　　於是，5月8日10時許，王飛便來到建設銀行打電話給李小姐，李小姐又介紹了一名男同事給他具體辦理貸款事宜。按照該男子的要求，他在中國建設銀行大朗某分行開通一個新銀行賬戶，密碼則根據對方要求輸入他的身份證號前3位和後3位數字，並要求他開通手機銀行，賬戶的聯繫電話設置為該男同事的另一個聯繫電話。
　　當時李飛把32.9萬元存入該新銀行卡賬戶。約5分鐘，他的新賬戶內的現金被人通過手機銀行轉出，轉入一個叫伍某蘭的賬戶內，賬戶內只剩下85.71元。發現被騙後，李飛向公安機關報警。
　　公安機關查明，2013年4月底開始，李小姐（李某萍）、賀某亮伙同劉某燕等人密謀以辦理信用貸款為由詐騙他人財物。5月8日，李飛存入新賬戶的30餘萬現金轉入了多張銀行卡中，賀某亮隨後便拿著銀行卡取現12萬餘元，並刷卡購買了黃金約20萬餘元。
　　原審法院認為，被告人李某萍、賀某亮以非法占有目的，結夥詐騙他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪，均判處有期徒刑七年，並處罰金30000元。
　　騙術揭秘
　　賀某亮自稱是通過幫別人搞貸款，騙取當事人的信譽金。在他背後還有人策劃組織發佈貸款信息、購買作案用的銀行卡，還有人當話務員。他不清楚具體有多少同伙，他只聽過墨鏡男子和另一個男子的聲音（該男子一直都與他電話聯繫，簡稱上線男子）。
　　首先他們通過手機短信發佈貸款信息，相信了的人就回打短信里的電話聯繫，此時話務員就會說如果辦理10萬元貸款的話，需要重新開一個賬戶，然後在該賬戶里存入貸款額的30%作為信譽金。開好戶存好錢後，那30%的錢就會被弄走，但具體操作他不清楚。
　　在他背後的“上線”事前會郵寄一些銀行卡給他，等搞到錢後，就打電話給他，告訴他哪個銀行卡有錢，讓他去取，不能取的就拿去買黃金。他這環節都是上線男子電話聯繫他的。
　　上線男子承諾每次給他取款金額的5%作為報酬。在李飛這單詐騙中，他從中獲利總數的5%即16400元。事情做完後，他使用的銀行卡和U盾、與上線男子聯繫所用電話卡都扔掉。編輯：李傑　　（原標題：東莞男子欲貸款百萬反被騙30餘萬）